Обшуки у справі екс-власника “Дельта банку” Миколи Лагуна
В Україні розпочався новий етап у одній із найтриваліших і найбільш резонансних кримінальних справ, пов’язаних із розкраданням державних коштів через збанкрутілий банк. Правоохоронні органи провели обшуки в помешканнях та офісах підставних менеджерів екс-власника “Дельта банку” Миколи Лагуна. Ці дії здійснено в рамках розслідування кримінального провадження 42026000000000563 щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах, і, за попередніми даними, до операцій залучено Службу безпеки України.
Новий виток розслідування
Обшуки, проведені напередодні Дня Незалежності, стосувалися легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та виявили значний обсяг доказів, що свідчать про масштабні оборудки. Серед виявленого:
- Архів документів, які вказують на незаконні операції колишнього менеджменту “Дельта банку”.
- Кількасот печаток юридичних осіб, що можуть бути пов’язані з діяльністю Лагуна.
- Оригінальні документи понад двохсот компаній-нерезидентів.
- Арешти рахунків тіньових менеджерів, які керували активами Лагуна в Україні.
Ці процесуальні заходи можуть призвести до виявлення нових епізодів, зокрема щодо сприяння обходу санкцій та відмивання коштів через співпрацю з Росією.
Довгий шлях до справедливості
“Дельта банк” Миколи Лагуна збанкрутував у 2013 році, ставши одним із найбільших приватних банків, що залишив мільярдні борги. Національний банк вивів його з ринку у 2015 році, після чого почалася низка судових процесів щодо привласнення коштів вкладників та держави. Після початку повномасштабного вторгнення Лагун переїхав до Австрії, а у 2024 році був оголошений у міжнародний розшук. У 2025 році проти нього були запроваджені персональні санкції за співпрацю з Росією, включаючи володіння російським паспортом та зв’язки з високопосадовцями Кремля, проте процедуру екстрадиції досі не ініційовано.
Незважаючи на перебування за кордоном, Лагун, за інформацією ЗМІ, продовжує контролювати активи в Україні через бек-офіс, який очолює Максим Чернов, та адвокатське бюро “Бірайт Адвокасі”, пов’язане з Денисом Тарасюком – колишнім директором юридичного департаменту “Дельти”. Тарасюк є одним зі співвідповідачів у справі про нанесення державі збитків на 23 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів. Саме у зв’язку з цим епізодом відкрите провадження щодо відмивання коштів, максимальне покарання за яким становить до 12 років ув’язнення.
Можливі наслідки та майбутні засідання
Проведені обшуки можуть суттєво вплинути на перебіг розслідування та вивести на світло не лише давніші оборудки, а й сучасні схеми управління імперією Лагуна після його виїзду. Вони також можуть надати додаткові докази у справі 761/25125/23 щодо розкрадання 250 млн грн, а також у ширшій справі про відшкодування збитків державі та вкладникам на суму понад 2,5 млрд доларів. 8 вересня 2026 року Північний апеляційний господарський суд продовжив слухання у справі про збитки Фонду гарантування вкладів.
Паралельно, 30 вересня, Микола Лагун продовжить оскаржувати Указ Президента Зеленського щодо запровадження проти нього санкцій у Касаційному адміністративному суді. Вересень 2026 року може стати вирішальним для остаточного врегулювання “питання Лагуна” в українському правовому полі, адже ці обшуки є важливим кроком до відновлення справедливості та притягнення до відповідальності винних, адже дозволяють зібрати нові докази та розширити коло фігурантів.