Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 мільйонів гривень колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Як повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, в ході досудового слідства встановлено чотири епізоди злочинної діяльності, а саме продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі "Ашан" реальна вартість яких була зменшена у 18 разів; продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині зменшено вартість більше ніж у шість разів порівняно з ринковою; продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду — вартість зменшено майже в п'ять разів та продаж зерна, крупи та олійних культур — зменшено вартість у чотири рази.
В рамках досудового розслідування встановлено, що голова АРМА діючи спільно з посадовцями агентства у змові з представниками ДП "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельну площадку вищевказаного державного підприємства майна, що було арештовано в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АРМА.
Відповідно до злочинної схеми, посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову. Згодом оцінене майно виставлялось на електронні торги, а представники держпідприємства «СЕТАМ», які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії.
В результаті реалізації злочинної схеми, торгівельна мережа "Ашан" зазнала збитків, оскільки із законного володіння мережі вибули вищевказані земельні ділянки.
З метою унеможливлення подальшої реалізації злочину, САП та НАБУ ініціювали накладення арешту на згадані земельні ділянки та гроші, сплачені за річковий пісок.
На сьогодні крім колишнього голови АРМА про підозру повідомлено начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціалісту відділу з розвитку підприємства державного підприємства "СЕТАМ", оцінювачу, засновнику та директору приватної компанії.
Нагадаємо, у листопаді 2019 року Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження підозрюючи у розтраті майна Auchan в Одесі Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), яке через торги продало ділянки ТОВ «Пелучо» за 4 мільйони 770 тисяч гривень тоді як їхня оцінна вартість у 50 разів перевищує цю суму.
У вересні того ж року про цю угоду повідомили ЗМІ.