За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 10 учасникам злочинної організації. Їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній, а також незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.
За даними слідства, до складу злочинної організації входили 5 громадян РФ та 5 громадян України. Вони організували діяльність нелегального онлайн-казино, через яке протягом тривалого часу проводилися азартні ігри.
Злочинна організація мала ієрархічну будову з чітким розподілом функцій кожного з її учасників. Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, рекламну підтримку, забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.
За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до РФ близько 3 млрд грн через криптоперекази.
Правоохоронці провели близько 20 обшуків за місцями проживання підозрюваних та в офісних приміщеннях у розробників програмного забезпечення. Вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку. Веб-ресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу ДКІБ СБУ.
За матеріалами Київської міської прокуратури