СБУ: Фигуранты почти 10 лет “обслуживали” более 50 предприятий, несколько государственных и коммунальных компаний
Фото: ssu.gov.ua
В Одессе СБУ заблокировала работу межрегионального конвертационного центра. Об этом 9 августа сообщили в пресс-центре СБУ.
По версии следствия, фигуранты почти 10 лет “обслуживали” более 50 предприятий, несколько государственных и коммунальных компаний, “способствовали” минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению госсредств.
“В 2020 году из-за их махинаций с НДС государство потеряло более 600 млн грн”, – сообщили в СБУ.
По данным СБУ, подозреваемые регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц.
“Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему. Сначала оформляли “липовые” финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили “оплату” по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличку”, – сказали в СБУ.
В отношении подозреваемых открыто производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.