СБУ: Фигуранты почти 10 лет «обслуживали» более 50 предприятий, несколько государственных и коммунальных компаний
Фото: ssu.gov.ua
В Одессе СБУ заблокировала работу межрегионального конвертационного центра. Об этом 9 августа сообщили в пресс-центре СБУ.
По версии следствия, фигуранты почти 10 лет «обслуживали» более 50 предприятий, несколько государственных и коммунальных компаний, «способствовали» минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению госсредств.
«В 2020 году из-за их махинаций с НДС государство потеряло более 600 млн грн», – сообщили в СБУ.
По данным СБУ, подозреваемые регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц.
«Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему. Сначала оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили «оплату» по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличку», – сказали в СБУ.
В отношении подозреваемых открыто производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.