Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 10 учасників злочинної організації, яких обвинувачують в організації незаконної діяльності онлайн-казино, що «перерахувало» до рф майже 3 млрд грн своїх прибутків.
Їм пред’явлено обвинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній, а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей.
Згідно з матеріалами слідства, до злочинної організації входили 5 громадян рф та 5 громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу.
Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.
За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до рф близько 3 млрд гривень через криптоперекази.
У межах слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, у ході яких вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку.
Веб-ресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.
За матеріалами Київської міської прокуратури