Укрпошта — національний оператор поштового зв’язку, найбільша українська логістична компанія, яка навіть в умовах війни надійно працює і в глибокому тилу, і в безпосередній близькості до лінії фронту, і в населених пунктах, щойно звільнених від окупації. Ми доставляємо посилки, пенсії, газети, гуманітарну допомогу та найнеобхідніші товари, міцно тримаємо поштовий стрій та підтримуємо економіку, щоб наближати перемогу України.
Запрошуємо до своєї команди «Начальника служби фінансового моніторингу».
Вимоги до кандидатів:
- Освіта економічна повна вища;
- Досвід роботи у фінансовій сфері за напрямком фінансового моніторингу від 1 року;
- Знання законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення;
- Застосування в практичній діяльності вимог законодавства України з питань здійснення фінансового моніторингу.
- Знання міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;
- Практичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів в напрямку фінансового моніторингу;
- Досвід проходження перевірок ФМ — бажано;
- Впевнений користувач MS office: Word, Еxcel, Outlook, здатність працювати з великими об’ємами даних.
Особистісні якості:
- Висока працездатність, націленість на результат;
- Вміння організовувати свою роботу і правильно розставляти пріоритети;
- Вміння працювати в режимі багатозадачності, системність, позитивне мислення;
- Високі комунікативні навички;
- Вміння працювати в команді.
Обов`язки:
- аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів;
- виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, членів сім’ї, або пов’язаних з ними осіб;
- проведення навчальних заходів для працівників філій, надання керівникам підрозділів консультацій та роз’яснень з питань належної перевірки клієнтів;
- проведення перевірок діяльності відділень з питань фінансового моніторингу.
Ми пропонуємо:
- офіційну заробітну плату;
- офіційне працевлаштування, дотримання підприємством всіх вимог законодавства;
- навчання, перспективи професійного та кар’єрного росту;
- креативний та дружній колектив професіоналів, об’єднаних спільною метою впровадження якісних змін у наймасштабніший компанії України!
Приєднуйся до команди!
Надсилайте резюме з зазначенням бажаного рівня оплати.
ЗМІНЮЙ ГОЛОВНУ ПОШТУ КРАЇНИ РАЗОМ З НАМИ!