02.01.2022 16:00 
Слідчі управління розслідування корупційних злочинів викрили протиправну діяльність групи осіб, які створили конвертаційний центр і прикривали незаконну діяльність кількох суб’єктів господарювання.
До оборудок зловмисники залучили фіктивні підприємства, через які підроблювали первинні фінансово-господарські документи про фіктивні операції з придбання чи продажу товарів, насамперед з реалізації пального. Надалі фігуранти переводили безготівкові кошти у готівку в інтересах суб’єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій.
Окрім того, ділки формували неправдиві суми податкового кредиту з податку на додану вартість, відповідно надавали недостовірні відомості у податковій документації.
Протиправна діяльність фігурантів завдала збитків державі в особливо великих розмірах.
Слідчі Нацполіції провели ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників та в офісних приміщеннях. У результаті вилучено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність. Також правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з інформацією, що має доказове значення.
Зловмисникам загрожує до 12-ти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Правоохоронці проводять подальші процесуальні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності всіх фігурантів.
За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області