Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
У самому центрі Києва працював офіс злочинної організації, через який легалізували кошти, здобуті незаконним шляхом у рамках масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Слідство встановило, що через нього пройшло приблизно 100 мільйонів доларів. Про це повідомляє НАБУ та САП.
— Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ та САП в іншому кримінальному провадженні, — йдеться у повідомленні.
Як встановили правоохоронці, через цей офіс здійснювався ретельний контроль над надходженням коштів, велися записи так званої «чорної бухгалтерії», а також організовувалося відмивання грошей через мережу іноземних компаній. Значна частина фінансових операцій, включно з видачею готівки, проводилася поза межами України.
Крім того, за надання послуг особам, які не входили до складу цього злочинного угруповання, офіс отримував винагороду у вигляді відсотків від сум операцій.
— Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 млн дол США, — зазначено у повідомленні.
Керівник САП Олександр Клименко створив комісію для проведення службового розслідування щодо ймовірного витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП. Рішення було ухвалено на підставі рапорту одного з прокурорів САП, який здійснює процесуальне керівництво у розслідуванні масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері та низці інших справ.
10 листопада НАБУ заявило про викриття корупції в «Енергоатомі» та опублікувало майже 22 хвилини розмов фігурантів. Зокрема, опубліковано плівки з ймовірною участю Міндіча та Галущенка. 10 листопада ЗМІ та деякі народні депутати повідомили про обшуки в Тимура Міндіча, міністра юстиції та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка і в «Енергоатомі». Міндіч нібито залишив країну за декілька годин до обшуків. 4 листопада «Енергоатом» повідомив про обшук у підрозділі компанії.